公司治理

公司治理架構
Card image cap
董事會

本公司設董事五人,由股東會就有行為能力之人選任,組織董事會,任期三年,連選得連任。
本公司董事會至少每季召集一次,但遇到有緊急情事時,得隨時召集之。

董事及獨立董事資訊如下
Card image cap
註一:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件下方空格打勾
  1. 非為公司或其關係企業之受僱人。
  2. 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者,不在此限) 。
  3. 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  4. 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  5. 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
  6. 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  7. 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合資、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  8. 未與其他董事間具有配偶或二等親以內之親屬關係。
  9. 未有公司法第30條各款情事之一。
  10. 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
董事會成員多元化政策如下

本公司之董事會應向股東會負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定五人以上之適當董事席次。
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
(一)基本條件與價值:性別、年齡、國籍與文化等
(二)專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備以下之能力:

  • 營運判斷能力
  • 會計及財務分析能力
  • 經營管理能力
  • 危機處理能力
  • 產業知識
  • 國際市場觀
  • 領導能力
  • 決策能力
Card image cap
董事會重要決議
日期 股東會/董事會 重要決議
2019-03-25
第十屆第17次
董事會 承認107年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
通過107年度員工及董監酬勞分派案。
通過107年度盈餘分派案。
通過107年度內部控制制度聲明書案。
通過評估簽證會計師之獨立性。
通過108年股東常會及其他相關事宜。
訂定「處理董事要求之標準作業程序」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過本公司對泰國公司投資增資認購案。
通過本公司持股百分之百之公司間資金貸與他人案。
2019-05-13
第十屆第18次
董事會 報告108年第1季合併財務報表。
報告「股東提案作業」和「董事(含獨立董事)、監察人候選人提名作業暨候選人審查」相關事宜。
2019-06-14
股東會 承認107年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
選舉第十一屆董事及監察人案。
通過解除董事競業行為限制案。
2019-06-24
第十一屆第1次
董事會 推選孫弘先生擔任第十一屆董事長。
通過訂定107年度盈餘配發現金股利基準日。
通過委任本公司第四屆薪資報酬委員會委員。
日期 股東會/董事會 重要決議
2018-03-22
第十屆第11次
董事會 承認106年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。
通過106年度員工及董監酬勞分派案。
通過106年度盈餘分派案。
通過106年度內部控制制度聲明書案。
通過評估簽證會計師之獨立性。
通過106年股東常會及其它相關事宜。
通過本公司對子公司背書保證案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
2018-05-10
第十屆第12次
董事會 報告107年第1季合併財務報表。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
報告受理股東提案作業相關事宜。
通過金融機構申請貸款授信額度案
2018-06-14 股東會 承認106年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
通過修訂本公司「公司章程」案。
通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
2018-06-14
第十屆第13次
董事會 訂定106年度盈餘配發現金股利基準日。
通過申請銀行授信額度案。
2018-08-09
第十屆第14次
董事會 通過本公司及子公司資金貸與他人案。
報告107年第2季合併財務報表
2018-09-27
第十屆第1次
臨時董事會 通過購買營業用土地授權案。
通過子公司自有資金轉投資廣州設立公司案。
通過本公司投資國內企業案。
2018-11-09
第十屆第15次
董事會 報告107年第3季合併財務報表。
通過本公司資金貸與他人案。
2018-12-21
第十屆第16次
董事會 通過108年金融機構申請貸款授信額度案。
通過本公司和大陸子公司108年營收、獲利、資本支出預算討論案。
通過108年度稽核計畫案。
通過本公司對子公司背書保證案。
日期 股東會/董事會 重要決議
2017-03-21
第十屆第5次
董事會 承認105年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。  
通過105年度員工及董監酬勞分派案。
通過105年度盈餘分派案。
通過盈餘轉增資發行新股案。
通過105年度內部控制制度聲明書案。
通過評估簽證會計師之獨立性。
通過106年股東常會及其它相關事宜。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2017-05-11
第十屆第6次
董事會 報告106年第1季合併財務報表。
報告受理股東提案作業相關事宜。
2017-06-15 股東會 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
承認105年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
通過盈餘轉資增發行新股案。
通過解除董事競業行為限制案。
2017-06-15
第十屆第7次
董事會 通過訂定105年度盈餘配發現金股利及盈餘轉增資基準日。
通過解除經理人競業行為限制業。
2017-08-10
第十屆第8次
董事會 報告106年第2季合併財務報表。
2017-11-10
第十屆第9次
董事會 報告106年第3季合併財務報表。
通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
2017-12-22
第十屆第10次
董事會 通過107年金融機構申請貸款授信額度案。
通過本公司和大陸子公司107年營收、獲利、資本支出預算討論案。
通過107年度稽核計畫案。
通過本公司對子公司背書保證案。
日期 股東會/董事會 重要決議
2016-03-21
第九屆第17次
董事會 承認104年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表。   
通過104年度員工及董監酬勞分派案。
通過104年度盈餘分派案。
通過104年度內部控制制度聲明書案。
通過簽證會計師異動並檢視簽證會計師之獨立性。
通過105年股東常會及其它相關事宜。
2016-05-12
第九屆第18次
董事會 報告105年第1季合併財務報表。
報告受理股東提案作業和獨立董事侯選人提名作業暨侯選人審查相關事宜。
2016-06-15 股東會 通過本公司「公司章程」修訂案。
承認104年度營業報告書及財務報表案、盈餘分派案。
選舉第十屆董事及監察人案。
通過解除董事競業行為限制案。
2016-06-27
第十屆第1次
董事會 通過訂定104年度盈餘配發現金股利基準日。
通過委任本公司第三屆薪資報酬委員會委員。
通過臺灣工研群英投資基金投資案。
推選孫弘先生擔任第十屆董事長。
2016-08-11
第十屆第2次
董事會 報告105年第2季合併財務報表。
通過中科廠區新建廠房案。
2016-11-10
第十屆第3次
董事會 報告105年第3季合併財務報表。
2016-12-27
第十屆第4次
董事會 通過106年金融機構申請貸款授信額度案。
通過本公司和大陸子公司106年營收、獲利、資本支出預算討論案。
通過106年度稽核計畫案。
通過本公司「申請暫停及恢復交易作業程序」修訂案。
通過本公司對子公司背書保證案。
功能性委員會
薪酬委員會

薪酬委員會之宗旨係協助董事會發展與公平管理及透明之程序,訂定經理人之績效考核標準及酬金標準,及董事之酬金結構與制度,並審查公司整體人力資源策略。 本委員會成員由董事會決議委任之,人數三人,其中一人為召集人。本委員會成員之任期與委任之董事會屆期相同。 薪酬委員會每年召開兩次,有關本委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報。

委員會成員
姓名 薪酬委員會
王景益 獨立董事 V
徐佳銘 獨立董事 V
陳正 委員 V
公司重要內規
序號 項目 下載
1 公司章程
2 誠信經營守則
3 道德行為準則
4 董事會議事規範
5 董事及監察人選舉辦法
6 取得或處分資產處理程序
7 背書保證作業程序
8 資金貸與他人作業程序
9 內部重大資訊處理作業程序
10 申請暫停及恢復交易作業程序
11 薪資報酬委員會組織規程